Geldwäsche und Fraud Aufbauseminar

Geldwäsche und Fraud Aufbauseminar

Für Geschäftsführer, Führungskräfte und Geldwäschebeauftragte
in Finanz- und Nicht-Finanzunternehmen

925 €

Zzgl. 19% MwSt.
  • Mit dem Seminar erhalten Sie eine Zertifizierung,
    die Sie bspw. bei der BaFin vorlegen können

  • Know your Customer: Verschärfte Anforderungen an die Geldwäscheprävention

  • Geldwäschegesetz Update: Was ändert sich?

Programm

  • 9.15 – 13.00 Uhr

    Know Your Customer bei anspruchsvollen Kundenverflechtungen


    Sichere Identifizierung von Vertragspartner und auftretender Person


    Bewertung der Mittelherkunft – 3 Prüfstufen in der Praxis

    • Vermögenszufluss: Source of Income
    • Vermögensstatus: Source of Wealth
    • Vermögenstransfer: Source of Funds

    Techniken zur Recherche des wirtschaftlich Berechtigten:

    • Zweifel über Identitätsangaben
    • Verdachtsmomente: Verdacht auf Smurfing und Structuring
    • EDD-Prüfungstechniken zu § 15 GwG
    • Transaktionen außerhalb und innerhalb der
      Geschäftsbeziehung

S+P Tool Box

Organisations-Handbuch: Anti-Geldwäsche- und Fraud-Systems

Praxis-Leitfaden und Checklisten zur Prüfung komplexer Geldwäschestrukturen

Umsetzungs-Fahrplan zum Geldwäschegesetz

– Geldwäsche und Fraud Aufbauseminar –

  • 14.00 – 17.00 Uhr

    Geldwäschegesetz Update: Was ändert sich?


    Monitoring- und Screening-System:

    • Ex-post und in Echtzeit: Selektion und Filtern von verdächtigen Transaktionen

    Immobilientransaktion: Share Deals und verschachtelte Gesellschaftskonstruktionen


    Neue Sorgfaltspflichten bei Finanzunternehmen:

    • Investmentgeschäft: KVG, Broker und Banken
    • Konsortialkreditgeschäft
    • Korrespondenzbankbeziehungen
    • Trade Finance und Transaktionsüberwachung

    Monitoring von Krypto-Transaktionen und Nutzung virtueller Währungen

Geldwäsche und Fraud Aufbauseminar
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